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Módulo 0: INTRODUCCIÓN
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Módulo 1: Rol Operativo y Responsabilidades APNFD
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Módulo 2: Procedimientos Operativos y Cumplimiento
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Módulo 3: Señales de Alerta Operativas y Riesgos
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Módulo 4: Debida Diligencia Operativa
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Módulo 5: Registro de Operaciones y Evidencia en Sistemas
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Módulo 6: Reportes Internos y Comunicación al Oficial de Cumplimiento
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Módulo 7: Gestión de Evidencias y Auditoría
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Módulo 8: Casos Prácticos Integrales
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CERTIFICACION
Responsabilidad Operativa y Consecuencias del Incumplimiento
Explica las consecuencias administrativas y operativas derivadas de la incorrecta ejecución de procedimientos APNFD, enfatizando la importancia de la trazabilidad y el registro adecuado.
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