MÓDULO 4 – Debida Diligencia Operativa APNFD

Módulo 0: INTRODUCCIÓN
- Introducción al Curso de Cumplimiento Operativo APNFD
- Alcance del Curso y Rol del Participante
- Responsabilidad Operativa y Consecuencias del Incumplimiento
- Video de Contextualización Operativa
Módulo 1: Rol Operativo y Responsabilidades APNFD
- Rol Operativo y Responsabilidades APNFD
Módulo 2: Procedimientos Operativos y Cumplimiento
- MÓDULO 2 – Procedimientos Operativos y Cumplimiento APNFD
Módulo 3: Señales de Alerta Operativas y Riesgos
- MÓDULO 3 – Señales de Alerta Operativas y Riesgos APNFD
Módulo 4: Debida Diligencia Operativa
- MÓDULO 4 – Debida Diligencia Operativa APNFD
Módulo 5: Registro de Operaciones y Evidencia en Sistemas
- MÓDULO 5 – Registro de Operaciones y Evidencia en Sistemas (Odoo)
Módulo 6: Reportes Internos y Comunicación al Oficial de Cumplimiento
- MÓDULO 6 – Reportes Internos y Comunicación con el Oficial de Cumplimiento
Módulo 7: Gestión de Evidencias y Auditoría
- MÓDULO 7 – Gestión de Evidencias y Auditoría APNFD
Módulo 8: Casos Prácticos Integrales
- MÓDULO 8 – Casos Prácticos Integrales y Cierre del Curso APNFD
CERTIFICACION
- Curso de Capacitación en Cumplimiento Operativo APNFD